Институт экономики и управления
Кафедра финансов и кредита
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Профиль: Финансы, банки, страхование и финансовый мониторинг
Аннотация
3 курс. 5 семестр. 144 часа, 4 з.е. Лекций 16 часов. Практических занятий 32 часа. Самостоятельная работа 96 часов
Темы:
Тема 1. Теоретические аспекты ПОД/ФТ.
Тема 2. Формирование международной системы ПОД/ФТ.
Тема 3. ФАТФ – международный центр ПОД/ФТ.
Тема 4. Рекомендации ФАТФ: блок А – Политика ПОД/ФТ и координация, блок B- Отмывание денег и конфискация
Тема 5. Рекомендации ФАТФ: блок С – Финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения; блок D – Превентивные меры
Тема 6. Рекомендации ФАТФ: блок E – Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований; блок F – полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры; блок G – международное сотрудничество
Тема 7. Соблюдение странами Рекомендаций ФАТФ.
Тема 8. Деятельность международных организаций в сфере ПОД/ФТ.
- Преподаватель: Александр Бондарь
- Преподаватель: Виктория Ворошило