Институт экономики и управления
Кафедра финансов и кредита
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
магистратура, 2 курс
Аннотация
2 курс, 3 семестр, 180 часов, 5 з.е. Лекции 20. Практические занятия 20. Самостоятельная работа 140, в т.ч. СР для подготовки к экзамену 36 часов.
Темы:
Тема 1. Основы организации внутреннего финансового мониторинга
Тема 2. Организации, подлежащие внутреннему финансовому мониторингу
Тема 3. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ, и процедуры внутреннего контроля
Тема 4. Профессиональная тайна. Представление информации в уполномоченный орган.
Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Тема 6. Обязательный финансовый мониторинг.
Тема 7. Оценка уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Автор: Туманова Е.А., к.э.н., доцент
- Преподаватель: Ирина Курьянова