Институт экономики и управления
Кафедра финансов и кредита
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
магистратура, 2 курс
Аннотация
2 курс, 3 семестр, 180 часов, 5 з.е. Лекции 20. Практические занятия 20. Самостоятельная работа 140, в т.ч. СР для подготовки к экзамену 36 часов.
Тема 1. Организационно-правовые основы функционирования Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Тема 2. Системы государственного регулирования деятельности организаций в сфере ПОД/ФТ.
Тема 3. Роль банка России в надзорной деятельности
Тема 4. Федеральные, целевые и государственные программы в сфере ПОД/ФТ
Тема 5. Институциональные основы деятельности организаций в сфере ПОД/ФТ
Тема 6. Проверки соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ надзорными органами
Тема 7. Инструменты осуществления контроля.
Тема 8. Формы надзора в сфере ПОД/ФТ
Разработчик: Ворошило В.В., к.э.н., доцент
- Преподаватель: Виктория Ворошило